PVP CURSO:€ 295
BLANQUEO DE CAPITALES.
Para completar el proceso de transposición al ordenamiento español de la Cuarta Directiva sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo se ha puesto en marcha el proyecto de reforma de la Ley 10/2010 y de su Reglamento.
En este curso trataremos sobre la normativa vigente al respecto y el nuevo entorno normativo en el que se va a desenvolver la prevención del Blanqueo de capitales donde la Unión Europea plantea mayores exigencias en cuanto al régimen sancionador, ampliando el colectivo de personas donde se aplicarán las medidas de diligencia debida y su vinculación directa a la protección de datos.
Módulo 1Normativa actual en prevención del blanqueo de capitales
Tema 1Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 29/04/10).
Tema 2Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (BOE 5/5/14).
Tema 3DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión
Módulo 2LEY 10/2010 ASPECTOS FUNDAMENTALES
Tema 4Objeto
Tema 5Sujetos obligados
Tema 6Medidas normales de diligencia debida
Tema 7Medidas reforzadas de diligencia debida
Tema 8Obligación de información
Tema 9Medidas de Control Interno
Tema 10Obligaciones de Información.
Tema 11De los medios de pago
Tema 12Otras disposiciones
Tema 13Organización institucional
Tema 14Régimen sancionador
Módulo 3Principales cambios con respecto a la prevención del riesgo de blanqueo de capitales.
Tema 15Cambios por la adaptación a la IV Directiva
Tema 16Cambios con el nuevo proyecto de ley.
Módulo 4INMOBILIARIAS Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
Tema 17Antecedentes.
Tema 18Medidas a adoptar
Tema 19Sanciones
Módulo 5PROCEDIMIENTO DE IMPLENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGO EN EL SECTOR INMOBILIARIO COMO SUJETO OBLIGADO
Tema 20Consideración de sujeto obligado
Tema 21Obligaciones de información al Servicio ejecutivo.
Tema 22Comunicación de operaciones
Tema 23Expertos externos
Tema 24Modelo de manual de prevención de blanqueo
Módulo 6CUESTIONARIO TIPO TEST DEL CURSO DE PBC
